Уклонение от кредиторской задолженности

Сегодня поможем разобраться в теме: "Уклонение от кредиторской задолженности". Предлагаем полное описание тематики, взятое из источников, заслуживающих доверия, с комментариями специалистов. Если все же остаются вопросы, то их можно задать дежурному консультанту.

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Утратило силу.

Комментарий к Ст. 177 УК РФ

1. Определения кредиторской задолженности в законодательстве нет, однако этот термин употребляется в значении неисполненных (не обязательно просроченных) обязательств перед кредиторами . По смыслу закона, т.е. исходя из сферы отношений, защищаемых гл. 22 УК РФ, а также из контекста (норма представляет уголовно-правовое обеспечение погашения кредиторской задолженности, в том числе оплату ценных бумаг, пусть и после вступления в силу соответствующего судебного решения), неисполненные обязательства вытекают из договора, но не вследствие деликта. К этим договорам относятся не только кредитный, но и иные виды договоров (раздел 3 ГК РФ).
———————————
См., например: п. 4 ст. 82 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; п. 18 ст. 250 НК РФ, подп. 7, 8 п. 2 ст. 23.1 БК.

2. Исходя из ст. ст. 11, 12, 393, 395 и др. ГК, ст. ст. 3, 22 и др. ГПК, ст. ст. 4, 27 и др. АПК кредитор вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав или законных интересов. Вступившие в законную силу судебные постановления судов общей юрисдикции (судебные приказы, решения суда, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции), судебные акты арбитражного суда являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ (ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК). Материальным основанием судебных актов о погашении кредиторской задолженности являются положения гл. 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств».

3. Понятие ценных бумаг, их видов, связанных с ними обязательств уясняется при обращении к ст. ст. 142 — 149 ГК, а также к целому ряду законов. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. К ценным бумагам, в частности, относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Таким образом, под оплатой ценных бумаг подразумевается исполнение обязательств лицом, на которого имущественные обязательства возложены согласно данной ценной бумаге.

4. Уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг состоит в умышленном неисполнении обязательств, вытекающих из договора либо, соответственно, ценной бумаги. Неисполнение обязанности расценивается как уклонение только в том случае, если у лица имелась возможность выполнить обязательства, т.е. погасить задолженность.

5. Злостность уклонения — признак оценочный, в законе не установлены формальные критерии для признания неисполнения обязанности таковым. О злостности свидетельствует длительность непогашения задолженности лицом, имеющим соответствующую возможность, совершение активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять имущество для его реализации и погашения из вырученных средств задолженности, и др.

6. Согласно буквальному толкованию комментируемой статьи, в случае уклонения от оплаты ценных бумаг размер уклонения, определяемый суммой неисполненного обязательства, не имеет значения. В соответствии с примеч. к ст. 169 УК размер злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности должен быть крупным, превышая 1 млн. 500 тыс. руб.

7. Момент окончания определяется тем, что преступление — длящееся. Оно начинается с момента совершения преступного действия (бездействия), характеризующего неисполнение обязательства как злостное, и считается оконченным вследствие добровольного погашения задолженности либо при наступлении событий, препятствующих дальнейшему уклонению от погашения задолженности (погашения задолженности за должника помимо его воли другим лицом, заключения виновного под стражу и т.п.).

8. Субъективная сторона — прямой умысел.

9. Субъект преступления указан в статье; им может быть руководитель организации-должника, а также гражданин.

10. Комментируемая статья находится в конкуренции со ст. 315 УК, но поскольку в последней более узко трактуется субъект данного преступления, то она является специальной нормой, а значит, в силу ч. 3 ст. 17 УК имеет приоритет при применении.

Источник: http://stykrf.ru/177

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ в статью 177 внесены изменения

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 177 УК РФ

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

См. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ , утвержденные ФССП РФ

>
Ограничение конкуренции
Содержание
Уголовный кодекс (УК РФ)

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Источник: http://base.garant.ru/10108000/fb84d0cdb8ffbcce12c14cf3a41a93f2/

Статья 177 УК РФ. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Новая редакция Ст. 177 УК РФ

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Утратило силу.

Комментарий к Статье 177 УК РФ

1. Предметом преступного посягательства выступает кредиторская задолженность. Под ней понимают денежные средства, временно привлеченные предприятием, организацией, индивидуальным предпринимателем или полученные гражданином, подлежащие возврату соответствующим юридическим или физическим лицам.

Читайте так же:  Справка о доходах в чехии

2. Кредиторская задолженность может возникнуть как в результате кредитного, так и иного гражданско-правового договора (например, договора подряда, перевозки, реализации товаров и т.д.).

3. Объективная сторона злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности состоит в двух формах: 1) в злостном уклонении руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта и 2) в злостном уклонении указанных лиц от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

4. Под уклонением от погашения кредиторской задолженности следует понимать неисполнение обязательства по возврату заемных или иных средств кредитору после истечения сроков исполнения договора.

5. Уклонение считается злостным, если наличествуют одновременно условия: а) кредиторская задолженность не возмещается в крупном размере; б) принято и вступило в законную силу решение гражданского или арбитражного суда о ее погашении, т.е. кредитор воспользовался судебной защитой своих нарушенных прав; в) имеются обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнять решение суда (например, перемена им места жительства, перемена фамилии; перевоз имущества за рубеж или передача его другим лицам и т.п.), при наличии у него такой возможности.

6. Кредиторская задолженность гражданина является крупной, если превышает 250 тыс. руб. (примеч. к ст. 169).

7. Вторая форма преступления имеет место, если кредит выдавался или обеспечивался залогом ценных бумаг, в частности, векселями (ссуды под учет векселей и под залог векселей). По таким договорам заемщик обязан оплатить ценные бумаги в сроки, указанные в договоре. При неисполнении обязательства в срок право кредитора может быть защищено в судебном порядке.

8. Предметом этой формы преступного посягательства выступают ценные бумаги, понятие которых дается в гражданском законодательстве (ст. 142 ГК). Вид ценной бумаги (облигация, вексель, чек, сертификат, акция и т.п.) квалифицирующего значения не имеет.

9. Уклонение от оплаты ценных бумаг является злостным при наличии только двух условий, а именно: после вступления в законную силу соответствующего судебного акта и при наличии обстоятельств, свидетельствующих о нежелании его выполнять. Размер неоплаченных ценных бумаг не влияет на квалификацию содеянного, но может быть учтен при назначении наказания в рамках санкции коммент. статьи.

10. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности окончено в момент неисполнения обязанности уплатить кредиторскую задолженность в крупном размере или оплатить ценные бумаги после вступления в законную силу соответствующих судебных актов.

11. Преступление относится к числу длящихся.

12. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

13. Субъект преступного посягательства — руководитель организации или гражданин.

14. Комментируемая статья не может быть применена при наличии признаков более тяжкого преступления — мошенничества (статья 159 УК РФ).

15. Деяние, предусмотренное коммент. статьей, конкурирует со ст. 315, устанавливающей ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (в части, относящейся к руководителю организации). Согласно правилам квалификации применению в данном случае подлежит ст. 177 как предусматривающая норму специальную.

16. Деяния относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Другой комментарий к Ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Преступление совершается путем бездействия, которое выражается в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

2. Злостность уклонения будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков: а) вступил в силу судебный акт, подтвердивший обоснованность требований кредитора; б) у должника есть реальная возможность погасить кредиторскую задолженность; в) поведение должника, свидетельствующее о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором. Оно может выражаться в неоднократном игнорировании им требований судебного пристава-исполнителя, создании им препятствий к обеспечению возможности взыскания задолженности, препятствии описи и реализации имущества, сокрытии фактически имеющейся собственности, смене места жительства и т.п. За такое поведение субъект может быть подвергнут административной ответственности по ст. ст. 17.8 или 17.14 КоАП РФ. При наличии всей совокупности условий, свидетельствующих о нарушении законодательства об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель может обратиться в соответствующий орган о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Источник: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-8/gl-22/st-177-uk-rf

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта —

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание утратило силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Комментарий к ст. 177 УК РФ

Деяние, предусмотренное ст. 177 УК РФ, является специальной нормой по отношению к ст. 315 УК РФ.

Объект преступления — интересы кредиторов, а также порядок принудительного исполнения судебных актов.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ под кредиторской задолженностью понимается обязательство, в силу которого должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Кредиторская задолженность может возникнуть из любых видов гражданских договоров (договор купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных ГК РФ.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ). Применительно к данному составу преступления к ценным бумагам относятся облигации, векселя, чеки, сертификаты.

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, совершаемом после вступления в законную силу соответствующего судебного акта: 1) злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; 2) злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

Злостность уклонения — это оценочное понятие, которое устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. О таком поведении должника могут свидетельствовать: смена места жительства и работы, перемена фамилии, сокрытие своих доходов, передача имущества третьим лицам или совершение с ним фиктивных сделок, создание препятствий для взыскания кредиторской задолженности и т.д.

Уклонение следует признавать злостным лишь в случае, когда у лица есть реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги. Как справедливо отметил И.А. Клепицкий, неспособность исполнить обязательство ввиду отсутствия необходимых для этого материальных средств нельзя квалифицировать как преступление в силу ряда норм международного права (см., например, ст. ст. 8 и 11 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 1 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 4 Конвенции относительно принудительного и обязательного труда 1930 г.) .

Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 364.

Читайте так же:  Кому нужен санминимум в санкнижке

Для наличия состава преступления требуется вступивший в законную силу судебный акт. Условия вступления таких актов в законную силу определяются действующим законодательством РФ .

См.: ст. 209 ГПК РФ; ст. 180 АПК РФ.

Деяние является оконченным в момент злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта . Состав преступления материальный.

Вопрос окончания преступлений, предусмотренных ст. ст. 177, 193, 194, 198, 199 УК РФ, в теории уголовного права является одним из самых дискуссионных. Наиболее глубоко эта проблема исследована в монографии: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 357 — 363.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ под кредиторской задолженностью в крупном размере понимается денежная сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Уголовный закон не определяет стоимость ценных бумаг, подлежащих оплате. Буквальное толкование диспозиции ст. 177 УК РФ позволяет сделать вывод, что ответственность за злостное уклонение от оплаты ценных бумаг наступает вне зависимости от размера такой задолженности.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг, и желает этого. Мотивы и цели не имеют значения для квалификации.

Субъект преступления общий. Им может быть руководитель организации или гражданин (в том числе и индивидуальный предприниматель), т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет.

Судебная практика по статье 177 УК РФ

Доводы о нарушении уголовно-процессуального закона при изъятии куртки и ботинок Мещерякова, в отсутствие понятых, являются безосновательными. Производство осмотра регулируется ст. 177 УК РФ, согласно которой при осмотре жилища без судебного разрешения необходимо согласие его владельца. Согласно Ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ в случае, предусмотренном ст. 177 УПК РФ, понятые принимают участие в следственном действии по усмотрению следователя. В таком случае является обязательным применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Как следует из протокола осмотра и фототаблицы к нему (т. 5 л.д. 60 — 62, 64 — 66), осмотр проходил при отсутствие понятых, но с применением фотографирования. Мещеряков дал согласие на осмотр его жилища, показал и выдал вещи, в которых он находился на месте преступления. В следственном действии участвовала защитник Мещерякова — адвокат Золотухина А.И.

— постановления от 17.11.2016 и постановления от 15.12.2016 о предупреждении должника об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации;
— постановления от 17.11.2016 о запрете регистрационных действий с долями, уставным капиталом и учредительными документами в ООО «ШОП», ООО «КОНФЕКЦИОН», ООО «Р.Е.Д.», ООО «ЦИКЛ», ООО «ПАТТЕРН», Некоммерческой организации культурный фонд «Национальный музей моды» (с учетом уточнения),

Как следует из представленных материалов, приговором суда, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, Г.Н. Комарова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК Российской Федерации, выразившегося в том, что заявительница, достоверно зная о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, уклонилась от уплаты соответствующей задолженности, скрыв от судебного пристава-исполнителя доход, полученный от продажи недвижимого имущества (квартиры). При этом судом было указано, что проданная Г.Н. Комаровой квартира не являлась для нее единственным пригодным для постоянного проживания помещением, а потому на нее не распространяется действие имущественного иммунитета, предусмотренного статьей 446 ГПК Российской Федерации.

осужден по ст. 177 УК РФ к обязательным работам на срок 480 часов, по ст. 295 УК РФ к лишению свободы сроком на 15 лет с ограничением свободы на 2 года.
По совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 15 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года с установлением ограничений и возложением обязанности, указанных в приговоре.

правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по п. «б» ч. 4 ст. 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Заслушав доклад судьи Ведерниковой О.Н., выслушав выступления адвоката Живова И.В., поддержавшего доводы жалобы, просившего отменить постановление, мнение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Кечиной И.А. об оставлении постановления без изменения, Судебная коллегия

Учитывая, что спорные требования обосновывались приговором районного суда, которым Мищенко И.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, и наличием непогашенной кредиторской задолженности предприятия перед ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания», апелляционный суд констатировал, что указанный приговор не содержит выводов о причинении бывшим руководителем имущественного вреда должнику. Кроме того, из приговора следует, что Мищенко И.Н. направил денежные средства на погашение задолженности фактически перед иными кредиторами предприятия, а не на погашение задолженности перед ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания». Следовательно, Мищенко И.Н. потратил денежные средства на нужды должника, а не на собственные нужды.

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20 марта 2019 года о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за кражу по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 177 УК Республики Армения.
Заслушав доклад судьи Сабурова Д.Э., защитника адвоката Артеменко Л.Н., поддержавшей доводы жалобы, прокурора Прониной Е.Н., возражавшей против доводов жалобы, Судебная коллегия

на постановление заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Винниченко Н.А. от 02 апреля 2019 г. о выдаче Свахина А.В. правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности по п. «б» ч. 3 ст. 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 г.).

о выдаче по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по п. «б» ч. 3 ст. 177 УК РК.
Заслушав доклад судьи Таратуты И.В., выслушав экстрадируемого Шеяновского Н.Н. и его защитника — адвоката Урсола А.Л., просивших об отмене постановления суда, прокурора Федченко Ю.А., полагавшую необходимым постановление суда оставить без изменения, Судебная коллегия

Проверив соответствие должника требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов и установив, что должник имеет непогашенную судимость за совершение умышленного преступления в сфере экономики, так как был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации приговором Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 13.02.2018, что исключает возможность представления в отношении задолженности Титова В.В. плана реструктуризации долгов, суды пришли к выводам о том, что в данном случае оснований для введения в отношении должника процедуры реструктуризации долгов не имеется, при том, что надлежащие и достаточные основания, опровергающие данные обстоятельства, и, свидетельствующие об ином, не представлены.

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению К. о признании частично недействующими Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утвержденных и.о. директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Российской Федерации 21 августа 2013 г. N 04-12,

Читайте так же:  Как получить военный билет по состоянию здоровья

Источник: http://ukrfkod.ru/statja-177/

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

С каждым годом в стране появляется все больше и больше должников по кредитам. Обуславливается это, прежде всего, стремительным ростом количества различных финансовых институтов, которые рады предоставить практически любому гражданину очередной кредит.

При этом жадность и непредусмотрительность людей играет свою роль в одалживании такого количества денег, что в конце концов они в ужасе осознают факт невозможности своевременной выплаты кредита.

Безусловно, любой банк не станет это терпеть, поэтому для возврата своих законных средств им приходится воспользоваться услугами коллекторов. Однако далеко не все знают, что неуплата кредита грозит не только лишь угрозами коллекторов, но даже и тюрьмой либо исправительными работами.

Так, в современном законодательстве была предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ). Далее мы рассмотрим, как данная норма в 2020 году регулирует эту сферу.

Статья 177 УК РФ

Как правило, если должник не возвращает деньги, взятые в банке в кредит, то банк не сразу станет запугивать его. Прежде всего, сотрудники финансового учреждения должны выяснить причины невыплаты.

В случае, если они оказались несущественными, поэтому и не могли создать никаких препятствий для своевременной выплаты кредита, то тогда банк обязан предупредить такого клиента об ответственности, предусматриваемой 177 статьей Уголовного кодекса РФ.

Так, на основании статьи 177 УК РФ, при задолженности по кредиту на должника могут возбудить уголовное дело за уклонение от погашения кредита и даже присудить уголовный срок.

При этом злостным нарушителям грозит наиболее строгая мера наказания – лишение свободы на максимальный срок, который составляет до 2 лет заключения.

Стоит отметить, что еще не так давно данную норму применяли довольно-таки редко. Однако уже в феврале 2008 года практика применения 177 статьи Уголовного кодекса стала гораздо шире. Прежде всего, обуславливалось это передачей рассмотрения дел данной области в ФССП.

Следует упомянуть, что под невыплатой кредиторской задолженности подразумевается не только лишь невыплата долга по банковскому кредиту.

По сути, невыплата кредиторской задолженности — это любая ситуация, когда какое-то лицо должно другому.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если подробно не рассматривать статью 177 УК РФ, то будет довольно-таки трудно увидеть разные грани ее применения. Именно поэтому так важно обращать внимание как на сам текст статьи, так и на комментарии специалистов.

Для начала стоит рассмотреть состав данного преступления — злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности.

Главные элементы состава преступления

Рассмотрим, что является объектом преступления? Главный объект преступления – это общественные взаимоотношения в кредитно-денежной области. Дополнительный объект — отношения в области правосудия.

Под предметом преступления подразумевается задолженность по кредиту в крупном размере. Крупный размер по статье 177 УК РФ — это сколько?

Примечание к статье 169 УК обозначило крупным размером сумму, которая превышает 2,25 миллиона рублей либо ценные бумаги. Определение ценной бумаги дается в статье 142 ГК.

Состав преступления формальный. Объективная сторона выражается в виде бездействия в двух формах:

  1. Злостное уклонение гражданина от выплаты задолженности по кредиту в крупном размере.
  2. Злостное уклонение гражданина от уплаты ценных бумаг.

Субъективную сторону данного правонарушения характеризует вина с прямым умыслом. То есть виновный понимает, что он намеренно уклоняется от уплаты долга крупного размера либо от уплаты ценных бумаг и желает этого.

При этом не играет роли цель и мотив преступления для его квалификации, но их могут учитывать для назначения соответствующего наказания.

Субъект преступления – любой гражданин, который достиг 16-летнего возраста.

В комментариях к статье 177 УК РФ достаточно редко говорится о возможности соучастия в данном преступлении. Однако судебная практика показывает, что нередко в процессе уклонения от погашения долга присутствует некое распределение ролей.

Так, например, пособники могут подписывать фиктивные договоры о получении имущества и т.д. Поэтому в процессе расследования данного преступления стоит брать во внимание действия как исполнителя, так и остальных соучастников.

Срок давности злостного уклонения от уплаты долга по кредиту начинает свое исчисление с момента возбуждения уголовного дела.

Злостное уклонение

Под злостным уклонением от уплаты долга по кредиту либо ценных бумаг подразумевается намеренная неуплата долга гражданином, у которого есть материальные средства для выплаты задолженности.

Кроме того, для признания гражданина злостным нарушителем данной нормы должно иметь место хотя бы одно условие из нижеперечисленных:

  • Гражданин менял место жительства либо рабочее место (не уведомив судебного пристава) для того, чтобы создать препятствия для взыскания средств.
  • Должник своими действиями мешал исполнению решения суда.
  • Лицо игнорировало приглашения судебного пристава в суд без уважительных на то причин.
  • Он утаивал другие источники заработка, обманывал судебного пристава об отсутствии денежных средств. То есть у гражданина были деньги для погашения задолженности, но он намеренно не переводил деньги банку.
  • Должник продавал свое имущество, однако полученные деньги не вносил в счет погашения долга по кредиту. Напротив, он распорядился финансами по своему желанию или же просто утаил приобретенную прибыль.
  • Лицо является предпринимателем и осуществляет различные операции по другим кредитам (он получал деньги по оформленным кредитам, рассчитывался ими с другими банками, выступал как кредитор). При этом должник намеренно скрыл факт подписания нового кредитного договора от судебного пристава.
  • Гражданин намеренно обманывал судебного пристава (утверждал,что его имущество было похищено, оно сильно пострадало в пожаре или в результате какого-либо несчастного случая, в стихийном бедствии).
  • Он передавал знакомым или родственникам для хранения движимое имущество.
  • Если у человека есть большая кредиторская задолженность, но при этом он каждый месяц делал маленькие взносы для ее погашения (к примеру, 3000—4000 рублей), то, согласно современному законодательству, он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

    Для этого придется предоставить подтверждения того, что у нарушителя есть материальные средства, которые позволили бы ему выплатить полную сумму кредита, но он намеренно не делал этого, осведомленный об уголовной ответственности.

    Мера ответственности за уклонение от уплаты кредитных платежей

    Итак, Уголовный кодекс регулирует меру наказания для злостных неплательщиков большой кредитной задолженности.

    Кроме основной суммы кредита, по решению суда в общий состав кредиторской задолженности могут включить различные штрафы, пени, а также проценты за использование чужих денег.

    Уголовный кодекс предусмотрел следующие меры ответственности за данное правонарушение:

    1. Наложение административного штрафа в соответствии с КОАП в размере двухсот тысяч рублей.
    2. Штраф в размере заработной платы либо другого дохода должника, осужденного на срок 18 месяцев.
    3. Два года обязательных работ.
    4. Полгода ареста.
    5. Лишение свободы на срок до двух лет.

    Таким образом, УК РФ предусмотрел серьезную меру наказания за злостную невыплату задолженности по кредиту.

    Как избежать применения статьи 177 УК РФ? Некоторые считают, что, если они частично выплатят сумму долга, то благодаря этому они будут освобождены от ответственности.

    Такое ошибочное мнение может быть основано на статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», согласно которой частичное покрытие долга указывает на отсутствие умысла.

    Читайте так же:  Взять кредит испорчена

    Однако по статье 177 УК РФ частичные отчисления не смогут помочь должнику избавиться от справедливой меры ответственности.

    При этом наиболее надежный вариант, как не попасть под действие 177 статьи УК РФ, – это своевременно выплачивать взносы по кредиту, ранее оговоренные в договоре.

    Источник: http://ugolovnyi-expert.com/zlostnoe-uklonenie-ot-pogasheniya-kreditorskoj-zadolzhennosti-statya-177-uk-rf/

    Ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности

    В настоящее время кредитами никого не удивить. Их берут на различные нужды. Это и покупка квартиры, машины, и развитие бизнеса. Но не всегда заемщики ответственно относятся к процессу возврата долга. Рассмотрим, такое правонарушение, как уклонение от погашения кредиторской задолженности и мерах ответственности за него.

    Основные понятия

    Термин «кредиторская задолженность» российским законодательством никак не рассматривается. Поэтому, когда в правом поле речь идет об этом понятии, то оно подразумевает под собой неисполнение обязательств перед заимодавцем.

    Объектом правонарушения признаются отношения в кредитной банковской сфере. В качестве дополнительных объектов выступают экономические интересы заимодавца и правоотношения в сфере судебного производства.

    Объективная сторона данного правонарушения выражена в определенных действиях (или в бездействии), цель которых – игнорирование обязанности по погашению банковского займа. Данные обязанности могут быть продиктованы следующими факторами:

    • Договором между кредитором и должником;
    • Законодательными нормами.

    ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполнятся должником на основании:

    • Закона;
    • Любых нормативных актов;
    • Правил делового оборота.

    Субъектом правонарушения признается физическое лицо, в том числе и ИП. Если дело касается организации, то это может быть руководитель структуры, ее главный бухгалтер.

    Как происходит на практике

    Как показывает статистика, суммы невозвращенных кредитов в России увеличиваются год от года. Когда банк сталкивается с подобной проблемой, то выходом для него становится подача искового заявления в суд на заемщика. Естественно, что судебное решение выносится в пользу банка. Далее следует открытие исполнительного производства в ФССП.

    Но судебные приставы обладают не очень широким кругом полномочий.

    Но тут есть нюанс. Это должно быть действительно личное имущество должника. Т.е. если приставы придут к нему в квартиру и им скажут, что дорогой музыкальный центр принадлежит теще, а компьютер куплен для нужд несовершеннолетнего ребенка, то в опись имущества эти предметы включены быть не могут. Даже, если квартира является собственностью должника, но при этом и единственным его жильем, то продать ее приставы тоже не имеют права.

    Единственным выходом в такой ситуации может стать привлечение к ответственности по ст. 177 УК РФ, которая определяет наказание за злостное уклонение от выплат по кредитам. В этом вопросе для уполномоченных лиц также имеется существенная загвоздка. А именно – как понять, какое уклонение считается злостным?

    Для этой цели ФССП в 2010 г. выпустила пособие, которое помогает выявить правонарушения, подпадающие под определение «злостное уклонение». Рассматривать все пункты данного документа не имеет смысла для неспециалистов, отметим только наиболее важные.

    Объект и объективная сторона преступления являются такими же, как описано выше.

    Как правило, данное правонарушение выражается в простой форме бездействия:

    • Отсутствие деяний, которые могли бы улучшить финансовое состояние должника;
    • Неявка в отделение ССП по вызову пристава.

    Если действия предпринимаются, то они будут таковы:

    • Сокрытие полных доходов и личного имущества;
    • Предоставление подложных документов, касающихся материального и финансового положения;
    • Смена места жительства;
    • Изменение основных анкетных данных (фамилия, имя и пр.) без уведомления кредитора;
    • Передача личного имущества третьим лицам;
    • Переезд в другое государство с утаиванием места своего пребывания.

    Злостность уклонения может выражаться, например, в следующих действиях:

    • Сокрытие от пристава информации о наличии банковского счета;
    • Осуществление сделок по отчуждению своего имущества, вырученные средства по которым не были переданы в качестве платежа в счет погашения задолженности;
    • Непредоставление сведений приставу о наличии дополнительного источника дохода;
    • Незаконное воздействие на кредитора.

    В качестве доказательств о наличии достаточной материальной базы для погашения кредита могут использоваться следующие факты:

    • Покупка туристических путевок;
    • Оплата услуг санаториев и курортов;
    • Покупка авиа и железнодорожных билетов;
    • Заключение договоров страхования на личное имущество;
    • Оплата необязательных для жизнедеятельности услуг (например, абонементов в бассейн или спортзал) и пр.

    Отсчет его ведется от момента вступления в силу судебного решения о правомерности банковских притязаний относительно должника. Продолжается нарушение вплоть до момента полного погашения задолженности.

    Как отмечалось, необходимо, чтобы сумма задолженности превышала 1 млн. 500 тыс. руб. при этом, если у заемщика имеется несколько кредитов в банке – истце, то объединять их нельзя. Это значит, что если сумма одного кредита составляет 1млн. 150 тыс. руб., а другого 820 тыс. руб., то неуплата по ним не может рассматриваться в качестве злостной.

    Чтобы виновное лицо было привлечено к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, необходимо наличие нескольких предварительных предупреждений должнику от судебного пристава, сделанных в письменной форме.

    Меры ответственности

    Если следствием будет выявлено наличие злостного уклонения от выплаты кредиторской задолженности, то для физического лица или ответственного лица предусмотрены следующие меры наказания:

    • Наложение штрафа в размере до 200 тыс. руб.
    • Обязанность исполнить принудительные работы сроком до 2 лет.
    • Лишение свободы на срок до 2 лет.

    Если лицо совершило данное преступление впервые, то УК РФ позволяет освободить его от ответственности при наличии следующих факторов:

    • Если виновный полностью возместил причиненный ущерб и внес 5-кратную сумму этого ущерба в бюджет РФ;
    • Если виновный перечислил в бюджет доход, который он получил от неисполнения кредитных обязательств.

    Как показывает практика судебных заседаний осужденных по ст. 177 УК РФ немного. Чаще решения за неисполнение обязательств выносятся по статьям КоАП, хотя в прямом смысле они не могут расцениваться, как уклонение от погашения задолженности по кредиту.

    Источник: http://adm-pravo.ru/pravonarushenie/predprinimatelstvo/uklonenie-ot-pogasheniya-kreditorskoj-zadolzhennosti/

    Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

    Коллеги, добрый день!

    В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также особенности возбуждения уголовного дела, основания прекращения уголовного дела и практику применения этой статьи.

    Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

    Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель.

    Объективной стороной преступления являются виновные действия должника (руководителя должника), выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Обязательным признаком объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый в соответствии с прим. к ст. 169 УК РФ.

    В настоящее время уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ наступает только за уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму, превышающую 1,5 млн. рублей.

    При этом, в Уголовном кодексе не конкретизируется понятие «злостность» при уклонении от погашения кредиторской задолженности, что на практике приводит к различному подходу в применении ст. 177 УК РФ. Упрощенно можно говорить о том, что под «злостностью» понимается системное, спланированное неисполнение должником обязанности по погашению кредиторской задолженности при наличии у последнего объективной возможности ее погашения.

    Читайте так же:  Размер алиментов на трех детей

    В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях:

    • умышленное неперечисление денежных средств кредитору;
    • сокрытие расчетных счетов;
    • сокрытие и отчуждение имущества;
    • сокрытие дополнительных источников дохода;
    • совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования;
    • смена места жительства
    • и т.п.

    Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной ответственности значения не имеет.

    Особенности возбуждения уголовного дела

    К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. рублей, а также возбужденное исполнительное производство.

    Исходя из сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской задолженности в ходе исполнительного производства, при условии существования фактической возможности должника погасить долг за счет имеющихся денежных средств или иного имущества.

    При этом, поводы для возбуждения уголовного дела для ст. 177 УК РФ традиционные: заявление о преступлении может быть подано кредитором, а рапорт составляется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим исполнительное производство.

    В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ проводится дознавателями Федеральной службы судебных приставов РФ.

    Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12 в целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия (истребовать документы):

    1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства.

    2. Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

    3. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств:

    • ФМС — о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания;
    • ПФР — сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы;
    • ФНС — сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.

    В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах.

    4. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.

    5. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от:

    банков и кредитных учреждений — о наличии у должника счетов (вкладов); выписки о движении денежных средств по счетам со дня вступления судебного решения в законную силу (при необходимости);

    Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;

    Государственной инспекции безопасности дорожного движения — о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;

    6. С целью проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника (с последующим составлением акта).

    7. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве безработного, а также о получении должником пособий по безработице.

    8. В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного.

    9. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.

    10. В случае отсутствия сведений о местонахождении имущества должника объявить розыск имущества.

    11. Предупредить должника о предусмотренной ст. 177 УК РФ уголовной ответственности в соответствии с установленной формой такого предупреждения.

    12. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения.

    13. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника объявить розыск должника.

    14. Получить от взыскателя объяснение, в котором должна быть отражена информация об известных ему источниках и размере доходов должника, информация о причинах неисполнения должником судебного решения и иных обстоятельствах.

    15. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствовании должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

    Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления приобщает к нему копии указанных документов.

    Как видно из вышеуказанного перечня, на практике, судебному приставу-исполнителю выполнить все необходимые действия для передачи материала в отдел дознания для возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. При этом, простая неявка должника к приставу исключает возможность получения объяснений и вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

    Специальные основания для прекращения уголовного дела

    Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Таким образом, специальными основаниями прекращения уголовного дела по данной статье являются:

    • примирение сторон;
    • истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности (2 года с момента совершения преступления).

    Отдельно также стоит выделить установленную законом возможность прекращения уголовного дела на основании ст. 76.1 УК РФ в случае возмещения виновным лицом ущерба, причиненного преступлением и перечисления в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба.

    В рамках подготовки настоящей статьи в открытых источниках удалось получить сведения о незначительном количестве приговоров по ст. 177 УК РФ, что свидетельствует о редкости ее применения на практике.

    Вместе с тем, можно выделить следующие тенденции применения ст. 177 УК РФ:

    • судебное разбирательство проводится в особом порядке без исследования доказательств по делу;
    • приговоры виновным лицам назначаются в виде штрафа;
    • нередко выносятся оправдательные приговоры в связи с недоказанностью злостности при уклонении от погашения кредиторской задолженности;
    • уголовное дело прекращается судом в связи с примирением сторон.

    В заключение следует отметить, что основной проблемой применения ст. 177 УК РФ можно считать сложность доказывания злостности уклонения виновного лица от погашения кредиторской задолженности, а также субъективные причины, связанные с работой службы судебных приставов.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://regforum.ru/posts/2270_st_177_uk_rf_zlostnoe_uklonenie_ot_pogasheniya_kreditorskoy_zadolzhennosti_problemy_primeneniya/

    Уклонение от кредиторской задолженности
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here